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“楼上拖凳子吵得我睡不着觉!”“你半夜摔门影响我休息!”广西壮族自治区河池市南丹县城关镇某小区里,4楼李女士与3楼陈先生的“噪音战”僵持数月,社区多次调解都没能解开两人心结。南丹县公安局开展化解矛盾纠纷“五大专项行动”后,民警带着小板凳,与社区干部第三次上门,没有生硬说教,而是围坐一起,耐心听双方把委屈一一道尽,再拿出“桌椅加装胶套、休息时间静音”的具体方案。李女士当场照办、陈先生表示认可,一桩闹心的邻里纠纷终于烟消云散。
基层矛盾藏得深、拖得久,常常成为影响稳定的“暗礁”。为削减存量、控制增量、预防变量,南丹县公安局从机关抽出68名民辅警,下沉到全县12个派出所,与基层警力并肩作战,挨家挨户“敲门走访”。按照“城区每人每日走访不少于40户、乡镇不少于20户”的标准,民辅警不是简单填表,而是带着“必访清单”,重点盯紧土地山林、婚恋家庭、邻里纠纷等容易激化升级的问题。

家住上海市浦东新区的殷先生被网友蛊惑并向网友转账投资,在察觉到遭遇诈骗后,于2023年11月23日报案。经查,殷先生被骗资金中的120万元转入了A珠宝公司的账户,被他人用于购买金条。随后,这批金条的“买主”郑某、林某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪,被警方抓获归案。警方将该案侦查终结后,移送浦东新区检察院审查起诉。
据查,张某实际掌控的A珠宝公司主营贵金属交易ayx爱游戏体育登录网页入口,作为常年扎根某黄金珠宝集散地的“行家”,对于行业规则和监管要求,他早已了然于心。按照规定,用公司账户购买黄金,必须由法定代表人或授权委托人签字确认,同时要严格核实购买黄金的公司的经营状况、法定代表人及被授权人身份等关键信息。但就是这么一位“懂行”的老板,却在涉案的几笔生意中出了“纰漏”。
据店员回忆,黄某等人一次拿来了6家公司的经营执照、法定代表人身份证复印件和其授权委托书。奇怪的是,这些公司位置分散在全国各地,注册资金偏少,且法定代表人年龄普遍较小。更反常的是,所有公司的授权委托人均是“邹某”。店员比对证件后发现,身份证上的“邹某”生于1996年,与到场“邹某”的年龄明显不符。于是店员要求对方提供其他证件,或支付宝、微信、火车票等信息进行身份核对,可对方都无法提供,也背不出“邹某”的身份证号码。
连普通员工都能发现购买黄金的公司存在明显异常,张某作为老板,为何依然要与对方合作?是疏忽还是放任?承办检察官顺着这一线索,进一步核查涉案黄金销售合同、购买黄金承诺书、法定代表人授权委托书,发现与A珠宝公司存在异常资金往来的30余家公司中,竟有21家公司的委托人都是“邹某”。经查,真实的邹某长期以送外卖为业,对自己成为多家公司的“授权委托人”毫不知情,也并无在案发期间出入案发地的记录。因他此前曾丢失过身份证,警方推测,他的个人信息被黄某等人冒用了。
涉案公司账户的异常资金流向,成为戳穿张某谎言的关键一环。仅2023年11月8日至17日,A珠宝公司账户就累计接收了诈骗团伙控制的30余家公司转账,金额高达3800余万元。而之前两个月A珠宝公司的交易总额仅为2800余万元,案发时间段内的交易频率、交易对象数量,均远超正常经营水平。尤其在2023年11月13日之后,A珠宝公司账户资金突然暴涨,黄某等人为加快金条兑换速度,甚至跳过郑某、林某的居间介绍环节,直接与张某对接交易。
另一名店员反映了一个更加异常的情况。正规的金条交易,是由金店完成黄金交割后,买方来店内完成交接,而黄某等人却派“跑腿”在黄金交割场所附近等待,在黄金交割成功后立刻取走金条。后期,黄某等人干脆另找住处专门用于黄金秘密交接。此外,承办检察官根据部分聊天记录发现,张某在查到其公司账户因一笔涉案资金被冻结后,曾让对方“尽量提供合理合法的手续”,这表明,他对先前黄金交易中购买黄金的公司手续不合法是明知且放任的。

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